現(xiàn)在消費(fèi)者對(duì)反洗錢的意識(shí)逐漸加強(qiáng)，越來越多的公眾知道：洗錢活動(dòng)可以滲透到我們生活的方方面面，需要我們時(shí)刻保持警惕，預(yù)防洗錢，保護(hù)自己。但洗錢的手段也逐漸多樣化，下面為大家分享常見的洗錢犯罪案例，避免大家上當(dāng)受騙。
以四川省某市發(fā)生的一起走私、販賣、運(yùn)輸毒品案件為例，在該毒品洗錢案中出現(xiàn)三種洗錢手法，一是提供銀行賬戶，辦理定期存款。犯罪分子A提供本人銀行卡賬戶供B、C存取資金使用，同時(shí)以自己的名義為B、C辦理定期存款。代其保管資金，掩飾資金真實(shí)來源。二是現(xiàn)金攜帶出境。A接到B的通知后將款項(xiàng)轉(zhuǎn)到D銀行賬戶，再由D取現(xiàn)帶到緬甸交B和C，協(xié)助其轉(zhuǎn)移毒資。三是買房買車。A以自己的名義為B、C購買門面、住宅及車輛，轉(zhuǎn)換非法所得，使非法所得財(cái)產(chǎn)合法化。
本次案件依照《中華人民共和國(guó)刑法》（以下簡(jiǎn)稱《刑法》）第三百四十七條判B、C等人犯“走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品罪”；依照《刑法》第一百九十一條判A因清洗毒資270萬元犯洗錢罪，判處有期徒刑6年，并處罰金人民幣15萬元。
太保產(chǎn)險(xiǎn)北京分公司提醒大家，我們應(yīng)當(dāng)自覺維護(hù)國(guó)家利益，了解反洗錢知識(shí)，不要輕易為其他人辦理金融業(yè)務(wù)，不為洗錢活動(dòng)提供方便，并積極對(duì)涉嫌洗錢犯罪行為進(jìn)行舉報(bào)，這是每個(gè)公民應(yīng)盡的義務(wù)。
